国新健康：2018年度社会责任报告.PDF

1、 1 国新健康保障服务集团国新健康保障服务集团股份有限公司股份有限公司 2018 年度社会责任报告年度社会责任报告 关于关于本报告的说明本报告的说明 报告对国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度社会责任履行情况进行了系统的梳理和总结，报告真实、客观地反映了公司在经营发展过程中积极履行企业公民在经济、环保和社会责任等方面的义务、努力与成效。报告范围包括公司及控股子公司。本报告根据上市公司治理准则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、主板信息披露业务备忘录第 1 号定期报告披露相关事宜、关于做好上市公司扶贫工作信息披露的通知的相关规定，结合公司实际情况进行编制。本报

2、告所述“2018 年”为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，发布周期为年度。本报告经公司第十届董事会第八次会议审议通过，为保证信息及时公开，减轻环境负荷，公司通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）发布电子文档，汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告。2 第一章第一章 综述综述 公司原名海南化学纤维厂，系 1986 年 4 月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业，1991 年 9 月经改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1992 年11 月 30 日，在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券代码：000503。公司实际控制人为中

3、国国新控股有限责任公司，作为一家央企控股的上市公司，在发展壮大企业，不断为股东创造价值的同时，也对国家和社会的全面发展，自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者承担了相应的责任，实现公司与社会可持续发展、协调、统一。公司的行为准则是承担做优秀企业公民。公司的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。公司定位于健康大数据服务公司，以“一体三面”为业务特色，为新时代“健康中国”的国家战略提供技术保障服务，以中央企业的丰富资源与各地方政府展开通力合作，构建“中国健康保障服务新体系”，践行“让人人享有公平、公正的健

4、康保障服务”的央企责任。截止报告期末，公司业务覆盖医保统筹区已扩大至 155 个。第二章第二章 社会责任履行情况社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 （一）股东权益保护（一）股东权益保护 1 1、严格履行决策程序、严格履行决策程序 2018 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，规范运作，健全规章制度，加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作。公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确。（1）股东大会的召开情况：公司严格

5、按照有关法律法规和 公司章程、股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、3 议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，保证公司股东大会依法行使职权，有效提高股东大会的议事效率。充分考虑股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。报告期内未发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，均以现场投票及网络投票相结合的方式召开，为中小股东行使股东权利提供了便捷的条件，并在股东大会决议中，对中小投资者对提案的表决情况和表决结果进行了单独披露。（2）董事和董事会

6、：公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照公司法、公司章程的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员能够有效行使各自的职权，促进董事会的科学决策和公司的可持续发展。（3）监事和监事会：公司监事会各成员切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行了检查。2 2、完善内部控制体系、完善内部控制体系 为贯彻实施财政部、证监会等五部委制定颁布的企业内部控制基本规范及相关配套指引（以下统称“内部控制规范体系”），进一步加强和规范公司内部控制，全面提高公司经营管理水