南玻Ａ：2011年度社会责任报告.PDF

1、中国南玻集团股份有限公司 -1-中国南玻集团股份有限公司 2011 年度社会责任报告 前前 言言 上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。2011 年公司在册员工达 1 万余人，实现营业收入 82.71 亿元、实现归属于上市公司股东的净利润 11.78 亿

2、元，上缴税收共计 10 亿元。本报告是公司连续第四年对外发布社会责任报告，报告以 2011 年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。一、股东和债权人权益保护 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司依法建立和健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。公司早在 2008 年就成立了内控部，开始搭建

3、内控管理体系。2011 年度，作为 26 家内控规范重点试点的深圳上市公司之一，公司根据中国证监会、深圳证监局等监管部门的要求，及时制定并披露了内控规范实施工作方案，按时报送每月、每季度的内控工作进展报告，并对内控工作进行了自我评价、形成了自我评价报告。同时，公司聘请了负责内控审计的会计师事务所，完成了内控的审计工作并形成了内控审计报告。中国南玻集团股份有限公司 -2-另外，公司还结合自身实际情况，在全国法制宣传日展开了主题为“学宪法、守法律、讲诚信打击和防控内幕交易”的法制宣传活动。通过培训、讲读、学习和研讨多种方式，使包括高管在内的公司员工充分了解到有关诚信原则、“老鼠仓”、内幕交易、虚假

4、披露等方面的知识，对证券违法犯罪行为及其危害性有了较为清晰的认识。2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司依法制定了股东大会议事规则并适时更新、修订，使股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式，涉及 2 名以上（含 2 名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。2011 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。其中，2011年第二次临时股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的投票方

5、式。3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。公司依法制定了信息披露管理制度，严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会加强与投资者的沟通。2011 年度，公司共计披露信息 41 份，包括 2010 年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告等定期报告 4 份，董事会决议、监事会决议、股东大会决议等临时报告 37 份。

6、2011 年度，公司接待国内外基金公司、证券公司、投资公司等实地调研 120余人次。4、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 公司自 1992 年上市以来，一直将回馈股东为己任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。2000 年以来，公司平均每年的现金分红比例基本达到了当年净利润的 50%以上。截至 2011 年底（不含 2011 年度分红），公司累计向股东分配利润 27.44 亿元、分配红股和公积金转增股本 15.24 亿股。中国南玻集团股份有限公司 -3-2011 年 8 月，中央电视台财经频道“2011 年 CCTV 中国上市公司峰会暨央视财经 50 指数发布仪式”在北