华仁药业：2010年度社会责任报告.PDF

1、 青岛华仁药业股份有限公司 2010 年度社会责任报告年度社会责任报告 2011 年 3 月 4 日 2010 年度社会责任报告 1 前前 言言 1、本报告系我公司首次向社会公开发布的企业社会责任报告，本报告的时间跨度为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。2、本报告根据深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引的要求编制，组织范围为公司及公司所有下属子公司。3、本报告的利益相关方包括：股东与债权人、公司员工、供应商、客户、行业监管等。4、本报告经第三届董事会第九次会议审议通过。5、本报告真实、客观地反映了公司 2010 年在经营管理活动中，积极

2、履行社会责任的情况。希望本报告能加强公司与社会各界的沟通、交流，让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，促使公司不断进步和发展。2010 年度社会责任报告 2 一、一、公司概况公司概况 青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）是一家专业生产非 PVC 软袋输液的高新技术企业，成立于 1998 年 5 月，2001 年 8 月完成股份制改造，公司总部办公地址位于青岛市高科技工业园株洲路 187 号。公司于2010 年 8 月 25 日在深交所挂牌上市，股票简称“华仁药业”，股票代码 300110。公司现有 3 个单体车间，拥有员工 1200 余人。公司实行“

3、直销和代理销售”双管齐下的经营模式，得到了快速有效的发展，整体规模和经营业绩均保持快速扩大和提升，公司现位居非 PVC 软袋销售前列。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总市值达 39.94 亿元，净资产达 11.04 亿元。二、二、关于履行对股东的责任情况关于履行对股东的责任情况 华仁药业一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。1.1.规范的公司治理是保证股东利益的基石规范的公司治理是保证股东利益的基石 公司长期以来致力于治理结构的不断完善，建立健全内部控制制度，提高公司的治理水平。公司建立了由股东大会作为最高权力机构、董

4、事会作为决策机构、监事会作为监督机构和高级管理层作为经营管理机构所共同组成的公司治理结构，为公司高效发展提供了制度保障。公司根据公司法、证券法、上市公司章程指引、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规及规范性文件的要求，制定了公司章程，同时根据有关法律、法规及公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，逐步建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。公司股东大会严格按照相关法律法规和公司章

5、程等，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个 2010 年度社会责任报告 3 专门委员会，以确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。公司设立了独立的内部审计

6、部门，对审计委员会负责。内审部门配备了专职的内部审计人员，按照 内部审计工作制度 的规定要求定期进行内部审计工作。以保证财务、营销、商务、研发、采购、生产、人力资源等各部门各方面工作流程明晰，规范操作。2.2.架设公司与股东的桥梁，不断优化与投资者的关系架设公司与股东的桥梁，不断优化与投资者的关系 公司制定了信息披露管理制度，包括重大信息的报告、流转、审核、流程，拟定了内幕信息知情人登记制度等信息披露方面的制度，有利于信息披露的真实、准确、及时。同时，同时制定了投资者关系管理制度，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。公司