光威复材：2020年度社会责任报告.PDF

1、 威海光威复合材料股份有限公司威海光威复合材料股份有限公司 2020 年度社会责任报告年度社会责任报告 2021 年年 03 月月 一、一、走进光威走进光威 1.公司简介公司简介 威海光威复合材料股份有限公司（简称“公司”、“光威复材”）成立于 1992年，专业致力于高性能碳纤维及其复合材料研发生产以及碳纤维关键设备的设计制造。公司隶属于威海光威集团有限责任公司，下辖全资或控股子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“拓展纤维”）、威海光威能源新材料有限公司、威海光威精密机械有限公司（以下简称“光威精机”）、山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司、光威（香港）有限公司、内蒙古光威碳纤有限公司六个子公

2、司。现有总资产 46.49 亿元，员工 1852 人，其中研发人员 331 人。公司拥有碳纤维上下游完整产业链布局，形成了具有自主知识产权的碳纤维、复合材料及生产装备的研发和生产体系；拥有国家级企业技术中心、碳纤维制备及工程化国家工程实验室、博士后科研工作站、山东省碳纤维技术创新中心等多个国家和省级研发平台；承担了包括国家 863 计划项目、装备预研项目、国家发改委高新技术产业化示范项目、工信部技术改造及产业升级项目在内的 150 余项各类科研及产业化项目；主持制定了聚丙烯腈基碳纤维和碳纤维预浸料两项国家标准，先后获得专利 310 余项。2017 年 9 月 1 日，光威复材（股票代码 300

3、699）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为 A 股首家碳纤维上市企业。公司制定了“521”发展战略，即以“碳纤维、通用预浸料、能源新材料、复合材料、装备制造”五大生产板块为主体，以“国家工程实验室”和“国家企业技术中心”技术平台为引擎，打造一个碳纤维产业孵化园区，努力发展成为具有全球竞争力的碳纤维及复合材料供应商。2.大事记大事记 2020 年 1 月，拓展纤维获山东省“勇于创新奖”。2020 年 3 月，光威精机被首次认定为高新技术企业。2020 年 3 月，拓展纤维主持起草修订的聚丙烯腈基碳纤维国家标准获批发布。2020 年 4 月，民族之光：陈光威传出版发行。2020 年 7 月，光威

4、能源新材料有限公司通过质量、环境、职业健康管理体系认证。2020 年 7 月，光威复材上榜第二届新财富最佳上市公司 TOP50。2020 年 7 月，光威复材荣登山东省新材料产业民营企业 10 强榜单。2020 年 10 月，光威复材项目荣获中国复合材料学会 2019 年度交通运输领域复合材料技术创新奖。2020 年 10 月，拓展纤维项目荣获中国十大纺织科技奖。2020 年 11 月，第五届“光威杯”中国复合材料学会大学生科技创新竞赛举行。2020 年 11 月，光威能源被首次认定为高新技术企业。二、经营治理二、经营治理 1.经营业绩经营业绩 2020 年度，公司实现营业收入 21.16 亿

5、元，较上年同期增长 23.36%；归属于上市公司股东的净利润 6.42 亿元，较上年同期增长 22.98%；扣除非经常性损益的净利润 5.65 亿元，较上年同期增长 23.2%。2.公司治理，规范运作公司治理，规范运作 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。充分保障公开、公平、公正的对待所有股东，关注和保护股东权益，确保股东能够充分享有法律、法规所规定的

6、各项合法权益。（1）股东大会运行情况：报告期内，公司召开 3 次股东大会，严格按照上市公司股东大会规则、公司章程及公司股东大会议事规则执行，规范实施股东大会的召集、召开和表决程序。同时，在股东大会召开的过程中充分确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。（2）董事会运行情况：报告期内，公司严格按照公司章程及公司董事会议事规则的规定召开董事会 7 次，全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。（3）监事会运行情况：报告期内，公司严格按照公司法、公司章程及公司监事会议事规则召开监事会 6