大北农：2017年度社会责任报告.PDF

1、 北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd 2017 年度社会责任报告 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14 北农债 二零一八年三月 前 言 2017年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧密围绕精准服务、极致推广的主基调，聚焦、落实重点战略部署，主动适应时代变化，积极创新，砥砺奋进。依托“互联网+”战略平台，努力推动中国农业智慧化转型升级。但我们深知：公司的发展离不开广大事业伙伴、客户及员工的支持，离不开股东和各界朋友的关心。公司致力于以高科技发展中国的现代

2、农业，立足科技创新驱动，以价值创造与分享为纽带，依托高档、高端、高效、安全的产品和生产模式服务广大种植户和养殖户，不断提高自身的综合实力，着力优化产业结构，为推动行业健康发展做出最大贡献。我们将“奉献社会、强大国家”的企业观、“创造价值、润泽社会”的成功观与公司的社会责任相融合并高度统一，融入自身的发展基因，在持续的商业实践中不断服务、回馈社会，让商业价值与社会价值都得到公众认同。公司自创建以来始终秉承“报国兴农”的企业使命，怀揣民族梦想、脚踏实地前进，为实现农业强国梦做出贡献。公司始终坚信农业是最富潜力、最值得奋斗的行业，积极融入时代潮流、融入全球竞争、融入国家崛起，勇于肩负使命，积极推动各

3、项事业稳步发展，以创新的模式推动行业发展进程，开创农业行业新一轮产业革命，同时公司也更加坚定地将企业社会责任的履行与企业经营深度融合，提升到企业发展的战略高度并付诸积极的行动。本社会责任报告是公司依据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项等相关法律法规及规范性文件，根据公司2017年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 2017年，在公司股东的充分信任下，公司继续厚植传统商业经营优势，通过全方面立体化的服务平台不断激发市场活力，实现新一

4、轮跨越发展；完善产业布局，聚焦科技力量，建成全球动物疫苗行业最先进的企业研发基地，为提升行业 国际竞争力注入新活力；充分发挥“互联网+”协同优势，现已建成“数据+电商+金融”三大核心业务平台，实现农业全链条的平台服务。这些举措和成效，为公司的发展注入更强劲动力，确保了公司各产业理性、稳健、持续的发展，充分保障了公司股东和债权人的权益。一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升

5、规范运作水平。结合实际情况、自身特点和管理要求制定了较为全面的公司内部控制制度管理体系：建立科学严密的内部会计控制制度、严格的职责划分和授权控制制度、强化全面预算管理、内部审计与财务监督相结合的监管制度，建立更加明晰、相互制衡、协调高效运作的组织治理结构，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制有效实施，强化审计委员会的监督职责，加强审计部的监督检查工作。二、规范召开股东大会二、规范召开股东大会 公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则以及公司制定的公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的

6、权力。2017年，公司共召开了8次年度股东大会，出席的股东代表共191人次，共审议通过29项议案。公司充分运用现代信息技术手段，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。三、重视信息披露和投资者关系管理 三、重视信息披露和投资者关系管理 公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司信息披露管理制度和投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度 的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司严格按照制度规定真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定 证券时报、证券日报、巨潮资讯网站（）为信息披露媒体，还通过深圳证券交易所互动平台和