东百集团：2012年度社会责任报告.PDF

1、 董事会披露文件董事会披露文件 -1-福建东百集团股份有限公司福建东百集团股份有限公司 2012012 2 年度社会责任报告年度社会责任报告 在此，我们向社会提交福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东百集团”）2012 年度社会责任工作报告。【前言】【前言】福建东百集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及其下属各子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，旨在真实反映公司 2012 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。本公司董事会及全

2、体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。【公司概况公司概况】本报告为福建东百集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告。公司名称：福建东百集团股份有限公司 注册资本：343,222,594 元人民币 成立时间：1981 年 10 月 企业类别：股份有限公司 法定代表人：彭瑞涛 公司地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 84 号 上市方式：上海证券交易所【报告内容报告内容】2012 年，是东百集团面临改革和挑战的一年 企业经营方面，在东街口二家门店地铁施工围堵、东方百货群升店受经济环境下挫，奢侈品销售增长乏力等多种不利因素的影响

3、下，通过公司管理层及全体员工共同努力，报告期内公司百货主业实现商品零售额 22.08 亿元，同比下降 4.6%；实现营业收入 20.69 亿元，同比下降 3.10%；百货主业的毛利率为 15.15%，同比减少 0.7 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 3,839.95 万元，同比下降 88.07%；归属于上市公司股东的扣除非经损益的净利润为 4,599.92 万元，同比下降 51.38%。一、股东和债权人的权益保护一、股东和债权人的权益保护 1 1、规范公司规范公司三会三会运作运作，提升公司治理水平，提升公司治理水平 根据法律、法规及公司章程的要求，东百集团建立了规范的现代公司治理结构和

4、议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会各司其职行使决策权、执行权和监督 董事会披露文件董事会披露文件 -2-权，保障公司经营绩效的有效监督和问责。公司股东通过股东大会依法行使经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，除了对公司财务和高管履职情况进行常规检查监督，还通过组织对控股公司的项目巡视，加强对各控股公司业务监督。此外，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专业委员会，公司制定了董事会各专门委员会工作规则，规范董事会各专门委员会职责，促进公司治理

5、的规范运行。2 2、建立健全内部控制制度，防范公司经营风险、建立健全内部控制制度，防范公司经营风险 公司在企业制度建设方面，成立专项领导小组，制定内部控制规范实施工作方案，并聘请上海立信锐思信息管理有限公司全面辅导构建公司内控体系，通过全面梳理内控流程，积极查找内控缺陷加强相关人员的培训和学习，公司逐步建立健全各项管理制度，提升公司规范化运作水平和风险管控水平，并严格按照相关制度要求，切实履行授权审批程序及报告、监控、风险控制等措施，加强证券投资的内控缺失风险管理。3 3、认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者、认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者 为保证东百集团信息披露工作的顺利进行，

6、提高公司信息披露的及时性和完整性，报告期内，公司制定并提交董事审议通过了董事会秘书履职保障制度、重大信息内部报告制度、重大事项事前咨询制度、董事、监事及高级管理人员股权与变动管理制度、重大信息保密制度，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。2012 年度，公司完成年报、中报和季报等 4 次定期报告和 40 余次临时公告的起草、编制和披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司的经营工作、公司治理、三会运转等方面的治理情况。4 4、在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回、在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报报 公司 2011