东百集团：2013年度社会责任报告.PDF

1、 信息披露文件信息披露文件 1 福建东百集团股份有限福建东百集团股份有限公司公司 20132013 年度社会责任报告年度社会责任报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大特别提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。在此，我们向社会提交福建东百集团股份有限公司（下称“公司”、“东百集团”）2013 年度社会责任工作报告。【前言】【前言】本报告根据公司法、证券法及上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引等相关

2、法律法规，结合公司 2013 年度在履行社会责任方面的具体情况编制本报告。公司 2013 年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及其下属各子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护投资者，保障供应商、职工等利益相关者的合法权益所采取的行动以及在社会环境保护和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，旨在真实反映公司 2013 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。【报告内容】【报告内容】一、一、20132013 年公司总体经营年公司总体经营情况情况 2013 年是东百集团艰难奋进的一年，是东百集团开拓创新的一年，面对复杂的国内经济环境及激烈的地区竞争压力，在股东的支持下，公司管理层

3、带领广大职工团结一心，积极应对，全年实现合并营业收入 20.37 亿元。2013 年公司实现基本每股收益 0.1638 元，归属于公司股东的净利润 5621.20万元，为国家创造税收 1.22 亿元。二、投资者权益保护二、投资者权益保护 报告期内，公司本着对股东负责的态度，持续规范“三会”运作，不断强化信息披露，切实推进内控体系建设，建立健全保护中小投资者合法权益的相关机制，切实保障中小投资者的合法权益。1 1、完善法人治理结构，保障公司稳健经营、完善法人治理结构，保障公司稳健经营 公司自 1993 年挂牌上市至今已走过 20 年的发展历程，公司已经建立了相对完善的现代公司治理结构，并已形成相

4、对科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会各司其职行使决策权、执行权和监督权，确保了公司规范运作和健康稳定的发展。报告期内，公司的实际控制人发生变更，福建丰琪投资有限公司通过二级市场增持股票方式成为公司第一大股东，本次收购完成后，公司董事会、监事会和高级管理人员实现了平稳过渡，并未发生较大变动，保证了公司运营管理的稳定性和持续性。信息披露文件信息披露文件 2 2 2、加强内部风险控制管理，防范公司经营风险、加强内部风险控制管理，防范公司经营风险 为确保内控建设的全面实施，建立公司内控建设长效运行机制，2013 年上半年，公司成立了内控管理委员会作为内控控制领导小组，下设内控管理委

5、员会办公室作为内部控制工作小组。内控委员会及办公室按照 2013 年度内控工作计划全面开展内部控制建设工作，公司预计将于 2014 年底完成内部控制建设工作，建立起一套较为完善且行之有效的内部控制体系，进而不断提升公司规范化运作水平和风险管控水平。3 3、认真履行信息披露义务，提高信息披露质量、认真履行信息披露义务，提高信息披露质量 公司始终能严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定，履行信息披露义务。2013 年，公司的实际控制人发生变更，福建丰琪投资有限公司持续举牌，广受投资者关注，公司第一时间通过信息披露平台及时披露相关信息。报告期内，公司共完成年报、中报和季报等 4 次定

6、期报告和 36 次临时公告的起草、编制和披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司的经营工作、公司治理、三会运转等方面的治理情况，并未发生披露差错、遗漏而补充的情况。此外，公司严格按照相关规定，加强定期报告在审计、编制、审核、披露阶段的登记工作，防止内幕信息的提前泄露和内幕交易行为的发生。同时，公司根据上海证券交易所及监管部门的要求及时制定了内部问责制度等十多项制度，对有关制度进行了修订，有效提升了公司信息披露工作的及时性和完整性。4 4、搭建多元化沟通渠道，提升投资者关系管理工作、搭建多元化沟通渠道，提升投资者关系管理工作 公司充分重视投资者关系工作，搭建多元化沟通平台，2013 年 5 月