菱电电控：菱电电控2021年半年度报告.PDF

1、2021 年半年度报告 1/192 公司代码：688667 公司简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告

2、中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人王和平王和平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴章华吴章华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张岩岩张岩岩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 公司 2021 年半年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 51,600,000股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为人民币 30,960,000 元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司2021年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需公司2021年第

4、二次临时股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年半年度报告 3/192 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事

5、无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4/192 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.33 第五节 环境与社会责任.35 第六节 重要事项.37 第七节 股份变动及股东情况.67 第八节 优先股相关情况.74 第九节 债券相关情况.74 第十节 财务报告.75 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有公司董事长签名的2021年半年度报告原件 2021 年

6、半年度报告 5/192 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司、菱电电控 指 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 梅山灵控 指 宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）北京红崖若谷 指 北京红崖若谷基金管理中心（有限合伙）元/万元 指 人民币元/人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京菱控 指 北京菱控电控系统开发有限公司 EMS 指 发动机管理系统（Engine Management Sy