航材股份：2023年半年度报告.PDF

1、2023 年半年度报告 1/170 公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司北京航空材料研究院股份有限公司 20232023 年半年度报告年半年度报告 2023 年半年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已

2、在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，敬请投资者关注投资风险。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人杨晖杨晖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马兴杰马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于瀛于瀛声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通

3、过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的本报告期利润分配预案为：以450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税）。拟派发现金红利人民币59,400,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用

4、资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年半年度报告 3/170 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2023 年半年度报告 4/170 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.38 第五节 环境与社会责任.40 第六节 重要事项.43 第七节 股份变

5、动及股东情况.67 第八节 优先股相关情况.71 第九节 债券相关情况.71 第十节 财务报告.72 备查文件目录 载有公司法定负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰、会计机构负责人（会计主管人员）于瀛签名并盖章的财务报表。载有现任法定代表人杨晖签字和公司盖章的2023年半年度报告全文及摘要。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本及公告原件。2023 年半年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/航材股份 指 北京航空材料研究院股份有限公司 百慕股份 指 北京百慕航材高科技股份有限公司，系

6、本公司设立时的法人主体 百慕高科 指 北京百慕航材高科技有限公司，系北京百慕航材高科技股份有限公司减资后、北京航空材料研究院有限公司重组前的法人主体 中国航发集团、中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 国家产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司 制造转型基金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司 国创投资 指 国创投资引导基金（有限合伙）国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 京国创 指 北京京国创优势产业基金（有限合伙）华舆国创