瀛通通讯：关于瀛通转债摘牌的公告.PDF

1、1 证券代码：证券代码：002861 002861 证券简称：瀛通通讯证券简称：瀛通通讯 公告编号：公告编号：20242024-10105 5 债券代码：债券代码：128118 128118 债券简称：瀛通转债债券简称：瀛通转债 瀛通通讯股份有限公司瀛通通讯股份有限公司 关于“瀛通转债”摘牌的公告关于“瀛通转债”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：特别提示：1 1、“瀛通转债”赎回日：“瀛通转债”赎回日：20242024

2、年年 1212 月月 1919 日日 2 2、“瀛通转债”摘牌日：、“瀛通转债”摘牌日：20242024 年年 1212 月月 2727 日日 3 3、“瀛通转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回、“瀛通转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、“瀛通转债”的基本情况一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债发行情况（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2020615 号文核准，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。（二）可转债上市

3、情况（二）可转债上市情况 经深交所“深证上2020667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。（三）可转债转股期限（三）可转债转股期限 根据深圳证券交易所股票上市规则 瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。2（四）可转债价格调整情况（四）可转债价格调

4、整情况 根据相关规定和募集说明书约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021年 1 月 8 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，根据相关法规和 募集说明书 的规定，需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛通转债”转股价格由人民币 27.53 元/股调整为人民币 21.12 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于证券时报上海证券报中国证券报证券日报及巨潮资讯网（http:/）上的关于“瀛通转债”转股价格调整的公告（公告编号：2021-034）。由于公司 20

5、18 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司 2020 年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 1,344,200 股，公司总股本减少 1,344,200 股。根据相关法规和募集说明书的规定，“瀛通转债”转股价格由 21.12 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 9 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于证券时报上海证券报中国证券报证券日报及巨潮资讯网（http:/）上的关于部分

6、限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告（公告编号：2021-059）。由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600 股。根据相关法规和 募集说明书 的规定，“瀛通转债”转股价格由 21.24 元/股调整为 21.35 元/股，调整后的转股价格自 2022年 3 月 11 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于证券时报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的关