明志科技：明志科技2024年半年度报告.pdf

1、2024 年半年度报告 1/208 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司苏州明志科技股份有限公司 20242024 年半年度报告年半年度报告 2024 年半年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细

2、说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查询本报告第三节“管理层讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人吴勤芳吴勤芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董玉萍董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董玉萍董玉萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据苏州明志科

3、技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计），2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 42,667,612.28 元。截至 2024 年 6 月30 日，合并报表未分配利润为 232,798,082.62 元，母公司累计未分配利润为人民币307,326,543.04 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 232,798,082.62 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等有关规定，上

4、市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 8 月 29 日，公司总股本 123,956,072股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,223,200 股后的股本 122,732,872 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 6,136,643.60（含税），占 2024 年上半年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 14.38%。如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购

5、等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2023 年度股东大会审议通过就该中期利润分配方案提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体分配方案。2024 年半年度报告 3/208 七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其是否存

6、在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2024 年半年度报告 4/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.36