文灿股份：2019年半年度报告.PDF

1、2019 年半年度报告 1/158 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 广东文灿压铸股份有限公司广东文灿压铸股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 二一九二一九年年八八月月 2019 年半年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人唐杰雄唐杰雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴淑怡吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑怡吴淑怡声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，

3、敬请投 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3/158 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三

4、节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.48 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.158 2019 年半年度报告 4/158 第一节第一节释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义

5、 公司、本公司、文灿股份 指 广东文灿压铸股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 南通雄邦 指 雄邦压铸（南通）有限公司，本公司控股子公司 天津雄邦 指 天津雄邦压铸有限公司，本公司全资子公司 文灿模具 指 广东文灿模具有限公司，本公司全资子公司 江苏文灿 指 江苏文灿压铸有限公司，本公司全资子公司 香港杰智 指 杰智实业有限公司，本公司全资子公司 盛德智 指 佛山市盛德智投资有限公司，本公司法人股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章

6、程 指 广东文灿压铸股份有限公司章程 股东大会 指 广东文灿压铸股份有限公司股东大会 董事会 指 广东文灿压铸股份有限公司董事会 监事会 指 广东文灿压铸股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 压铸 指 一种利用高压将金属熔液压入压铸模具内，并在压力下冷却成型的一种精密铸造方法 车身结构件 指 支撑车身覆盖件的结构件，主要包括立柱、横樑、纵樑、车门框架、车架连接件、减震塔等，对汽车起支撑、抗冲击的作用，其质量直接关系到车身承载能力的好坏，对结构强度和刚度要求非常高 九泰基金新三板 4 号 指 九泰基金招商证券九泰基金新三板 4 号资产管理计划，即：九泰基金管理有限公司管理、招商证券股