龙韵股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/167 公司代码：603729 公司简称：龙韵股份 上海龙韵传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 上海龙韵传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/167 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会

2、议。三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利

3、润22,879,188.74元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润为494,275,394.38元，减去当年实施2017年度利润分配方案已分配股利6,667,000.00元，本年末实际可供股东分配的利润为510,487,583.12元。经审计，2018年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为22,879,188.74元。为了增加公司现金流量、满足公司2019年主营业务正常发展的需要、促进公司长期可持续的发展，经公司研究决定，本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需提交年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告

4、存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险

5、”。2018 年年度报告 3/167 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/167 目录 目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63

6、第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 2018 年年度报告 5/167 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、龙韵股份 指 上海龙韵传媒集团股份有限公司 鸿图大洋 指 上海鸿图大洋广告有限公司 四川竟成 指 四川竟成龙韵文化传播有限责任公司 新疆逸海 指 新疆逸海电广传媒文化发展有限公司 盛世飞扬 指 石河子盛世飞扬新媒体有限公司 西藏