鼎龙股份：2018年年度报告.PDF

1、湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖北鼎龙控股股份有限公司湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 03 月月 湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责

2、人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许诚许诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公。公司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均

3、不构成本公司对任何投资本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会

4、审议通过的利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未元（含税），剩余未分配利润结转下一年分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。度；本年度，不转增不送股。湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节

5、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目备查文件目录录.160 湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 一、一般释义般释义 鼎龙股份、本公司、公司、

6、上市公司 指 湖北鼎龙控股股份有限公司 共同实际控制人 指 朱双全、朱顺全 珠海名图 指 珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司 旗捷投资 指 浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司 旗捷科技 指 杭州旗捷科技有限公司，旗捷投资子公司 超俊科技 指 深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司 鼎汇微电子 指 湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司全资子公司 柔显科技 指 武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司 鼎龙新材料 指 珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司 鼎泽新材料 指 武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司 佛来斯通 指 宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司 时代立