龙建股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张志国 出差在外

2、 丁波 4 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2018 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行 2018 年度利润分配：以公司总股本 644,167,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 12,883,353.16 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 193,250,297 股，转增后公司总股本增加至 837,417,955 股（以

3、中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙建股份 600853 北满特钢 2019 年 2 月 25 日，公司董事会收到董事长兼法定代表人尚云龙先生的书面辞呈。尚云龙先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务。根据公司法和公司章程的相关规定，尚云龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。尚云龙先生的辞职申请自送达董事会时即生效。2019 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第五十四次会议同意暂由公司党委副书记、副董事长、总经理田玉龙先

4、生履行董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举产生新任董事长（详情请见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海证券交易所和上海证券报披露的“2019-004”号临时公告）。联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李梓丰 许晓艳 办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 电话 0451-82281252 0451-82268037 电子信箱 lj_ 2019 年 2 月 25 日，公司董事会收到董事兼董事会秘书王征宇先生的书面辞呈。王征宇先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。根据公司法和公司章程的相关规定，王征宇先生的辞职不

5、会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。王征宇先生的辞职申请自送达董事会时即生效。在董事会秘书空缺期间，根据上海证券交易所股票上市规则，公司指定公司董事、副总经理、总经济师李梓丰先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作（详情请见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海证券交易所和上海证券报披露的“2019-003”号临时公告）。2 报告期公司主要业务简介（一）主要业务及经营模式说明 报告期内公司主营业务为公路桥梁施工。公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承

6、包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路行业设计甲级、对外经营等资质。公司具有商务部“对外援助成套项目管理企业资格许可”，国内仅有 10 家公司拥有此项资格许可，具备竞争承揽援外工程项目管理任务的优势。公司对外援助成套项目管理企业资格 2019年 1 月 27 日到期、对外援助成套项目总承包企业资格 2019 年 3 月 14 日到期，以上两项资格原审批单位为商务部对外援助司，根据党的十八大提出的深化国务院机构改革和职能转变的方案，商务部对外援助司将部分工作移交给国家国际发展合作署，2018 年两部门移交工作期间未发布关于办理资质延续的公告。公司根据商务部于 2019 年 2