中公教育：2019年半年度报告.PDF

1、 中公教育科技股份有限公司中公教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 证券代码：002607 证券简称：中公教育 二一九年八月二一九年八月 中公教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王振东、主管会计工作负责人

2、石磊及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均所有董事均已已出席了审议本报告的董事会会议。出席了审议本报告的董事会会议。本本报告涉及报告涉及的的未来计划等前瞻性陈述未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资风险。公司已在本报告“第四节公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”经营情况讨论与分析”之“十、

3、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。资者留意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中公教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.43 第九节 公司债相关情

4、况.46 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.160 中公教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 上市公司、中公教育、中公、本公司、公司 指 中公教育科技股份有限公司 中公有限、北京中公、中公教育前身 指 北京中公教育科技有限公司（前身为北京中公教育科技股份有限公司）亚夏汽车 指 亚夏汽车股份有限公司（上市公司前身）本次重大资产重组、本次交易、本次重组 指 亚夏汽车以截至评估基准日除保留资产以外的全部资产及负债为置出资产，与李永新等 11 名交易对方持有的中公教育 100%股权中等值部分进行资产置换，差额部分由亚夏汽车向李永新等 11 名交

5、易对方按照各自持有中公教育的股权比例发行股份购买。同时，亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让 80,000,000 股和 72,696,561 股亚夏汽车股票。中公教育全体股东委托亚夏汽车将置出资产直接交付给亚夏实业或其指定第三方，作为中公合伙受让 80,000,000 股亚夏汽车股票的交易对价；李永新以 100,000.00 万元现金作为其受让72,696,561 股亚夏汽车股票的交易对价 航天产业 指 北京航天产业投资基金（有限合伙）广银创业 指 北京广银创业投资中心（有限合伙）基锐科创 指 北京基锐科创投资中心（有限合伙）中公合伙 指 北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）交易对方、李永新等

6、 11 名交易对方、中公有限全体股东 指 鲁忠芳、李永新、王振东、航天产业、广银创业、基锐科创、郭世泓、刘斌、张永生、杨少锋、张治安 保留资产 指 在本次交易中保留在上市公司截至评估基准日的资产，包括：（1）上海最会保网络科技有限公司 18%股权；（2）安徽宁国农村商业银行股份有限公司 7.81%股份；（3）12 宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程 置出资产、置换资产 指 亚夏汽车除保留资产以外的其他全部资产及负债 原实际控制人一致行动人 指 周夏耘、周晖、周丽、第一期员工持股计划 亚夏实业 指 安徽亚夏实业股份有限公司 第一期员工持股计划 指 亚夏汽车股份有限公司-第一期员工持股计