马钢股份：2018年年度报告.PDF

1、 马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 3 月 21 日 2018 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。二、二、除独立董事王先柱先生因另有公务，委托独立董事张春霞女士代为出席并除独立董事王先柱先生因另有公务，委托独立董事张春霞女士代为出席并行使其表明意见的表决权之外，其他董

2、事均出席董事会会议。行使其表明意见的表决权之外，其他董事均出席董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）邢群力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税），未分配利润结转至2019年度，不进行资本公积金转增股本。该等分配方案尚待提交股东周年大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明 前瞻性陈述的风险声明 报告中对公司面临的主要风险进行了分析。详见第四节“董事会报告”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、报告期，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、八、报告期，不存在违反规定决策程序对外提

4、供担保的情况 报告期，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、九、重大风险提示 重大风险提示 公司并无需提请投资者特别关注的重大风险。十、十、其他 其他 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。2018 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.50 第九节 财务报告.63 第十节 备查文件目录.295 2018 年年度报告 4

5、第一节 释义 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司 本集团 指 本公司及附属子公司 集团公司、马钢集团 指 马钢（集团）控股有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 高级管理人员 指 本公司高级管理人员 香港联交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海证交所、上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上海证交所上市的普通股，以人民币认购及交易。H 股 指 本公司

6、股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上市的外资股，以港币认购及交易。中国登记结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 香港特别行政区 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 钢协、中钢协 指 中国钢铁工业协会 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心 公司章程、公司章程 指 马鞍山钢铁股份有限公司章程 马钢瓦顿 指 MG-VALDUNES S.A.S，本公司全资子公司 香港公司 指 马钢（香港）有限公司，本公司全资子公司 合肥公司 指 马钢（合肥）钢铁有限责任公司，本公司控股