金能科技：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/193 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 fu 担个别和连带的法律责任。担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计

2、师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦庆平秦庆平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘吉芹刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹刘吉芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年11月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了金能科技股份有限公司20

3、19年前三季度利润分配方案。2019年12月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年12月24日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了金能科技股份有限公司2019年前三季度权益分派实施公告（公告编号：2019-116），具体方案如下：截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年前三季度归属于公司股东的净利润为 592,818,324.16 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 511,624,722.26 元（母公司报表口径）。根据公司法和公司章程 规定，按 2019 年前三季度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金后，公司 2019年前三

4、季度可供分配利润 460,462,250.03 元（2019 年前三季度财务数据未经审计）。2018 年 12 月24 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，对 2018 年 1-9 月份利润以每 10 股 2.35 元（含税）的现金股利进行了分配，2018 年第四季度因公司可转债未发行完毕，没有进行利润分配。因公司可转债已发行完毕，考虑到 2018 年第四季度未分配利润，结合公司章程中“以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的规定，适当提高 2019 年前三季度利润分配额，经董事会决议，公司 2019 年前三季度以实施权益分派股权登记日 2019 年 12 月

5、27 日登记的总股本 675,939,455 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税），合计派发现金红利含税 100,039,039.34 元（含 2018 年度未分配差额 5,547,047 元）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2019 年年度报告 3/193 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决

6、策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第七节第