通化东宝：2019年年度报告.PDF

1、 通化东宝药业股份有限公司 2019 年年度报告 1/215 公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司通化东宝药业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 通化东宝药业股份有限公司 2019 年年度报告 2/215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冷冷春生春生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王君王君业业及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王成王成瑶瑶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通

3、合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润811,206,148.03 元，其中母公司2019年度实现净利润816,625,756.50 元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 81,662,575.65元后，加上年初未分配利润1,208,365,355.44元，减去2019年按照2018年度利润分配方案派发的现金红利406,797,703.40元（含税），2019年度公司实际可分配的利润为1,531,111,224.42元。利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,033,988,517股,扣除回购专用证

4、券帐户上已回购股份16,100,000股后股本数为2,017,888,517股(回购股份不参与本次利润分配)，以此计算合计拟派发现金红利403,577,703.40元（含税）。尚余未分配利润1,127,533,521.02元，结转以后年度分配。本年度公司现金分红(包括已实施的采用集中竞价方式进行的股份回购金额200,457,967.43元)占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为74.46%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。本年度不送股，也不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需本公司2019年年度股

5、东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 通化东宝药业股份有限公司 2019 年年度报告 3/215 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面

6、临的各种风险，详见“第四节经营情况讨论与分析”之公司可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 通化东宝药业股份有限公司 2019 年年度报告 4/215 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员