湖南发展：2018年年度报告.PDF

1、湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文1湖南发展集团股份有限公司湖南发展集团股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 03 月月湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人谭建华公司负责人谭建华、主管会计工作

2、负责人张洁及会计机构负责人主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李志科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李志科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郭平董事公务刘健本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议

3、通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464158282 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文3重大风险提示重大风险提示1、水电产业水电产业：一方面一方面，水电经营与自然气候密切相关水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均会产生重要影响公司发电量及经营业绩均会产生重要影响。另一方面另一方面，作为国民经济基础产业作为国民经济基

4、础产业，水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政策措施影响水电企业的盈利能力。策措施影响水电企业的盈利能力。对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，持续跟踪行业政对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，持续跟踪行业政策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。策、电力市场交易等外部环境变化，降低各种风险因素可能带来的不利影响。2、健康产业健康产业：公司康复医疗公司康复医疗、养老业务布局基本形成养老业务布局基本形成，但依然处于培育期但依然处于培育期，短期内难

5、以产生良好收益，同时还面临经验和人才不足等问题，存在一定的经短期内难以产生良好收益，同时还面临经验和人才不足等问题，存在一定的经营风险。营风险。对策：加强健康产业项目投后管理，加快专业人才的培养和引进，有效应对策：加强健康产业项目投后管理，加快专业人才的培养和引进，有效应对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，严格控制新项目投资风险。对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，严格控制新项目投资风险。湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第

6、三节 公司业务概要公司业务概要.1010第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1212第五节第五节 重要事项重要事项.2222第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3131第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3636第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3737第九节第九节 公司治理公司治理.4343第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4949第十一节第十一节 财务报告财务报告.5050第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155155湖南发展集团股份有限公司 2018 年年度报告全文5释义释义