河北宣工：2018年年度报告摘要.PDF

1、河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-10 河北宣化工程机械股份有限公司河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。声明 董事王凤未参加审议本次年报的董事会会议，未委托其他董事代为出席会议并行使表决权，未对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见，请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出

2、席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王凤 董事 未知 无 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 652,728,961 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 河北宣工 股票代码 000923 股票上市交易所 深圳证券交易所

3、 变更前的股票简称（如有）无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵青松 贾斌、郑增炎 办公地址 河北省石家庄市体育南大街 385 号 河北省石家庄市体育南大街 385 号 传真 0311-66508734 0311-66508734 电话 0311-66500923 0311-66500923 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 2018年度，公司第五届董事会任期届满，根据公司法及公司章程的规定，公司董事会进行了换届选举。换届后，公司董事会层面专业化、综合化水平大幅提升，拥有矿业及国际贸易背景的新任董事对公司带来了新鲜血液，在双主业经营的规范化及合

4、规性等方面均做出了突出贡献，有效保证了公司持续稳定健康发展。河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 本报告期，实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动-7.95%，-50.85%和-45.81%。主要由于在报告期初，南非降雨量偏大，影响水采系统正常运行，导致铁矿石产量下滑；受同样因素影响，铁矿石产品水分较大使得部分到港铁矿石不具备装船条件，港口库存增加，因此期初铁矿石产销量同比有所下降。并且南非子公司处于铜二期工程与铜一期工程的衔接阶段，新老交替导致职工岗位变化较多，大量人员整合调整，加之铜一期临近闭坑而铜二期建设

5、尚未达产，对公司铜产品产量也造成较大影响。此外，由于设备老化，停产检修维护时间增长，也在一定程度上影响了经营业绩。公司矿业板块报告期内，随着募集资金的到位，为铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期内，与铜二期配套新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目开始启动，预计在2019年底投入运行，在本次升级改造过程中，公司选派优秀技术人员参与建设，对新技术、新工艺的应用进行系统培训；同时加大稳定生产管理力度，制定详细设备维护和应急检修预案，积极发挥职工干部主观能动性，弥补设备条件的客观不足。总体上，通过多项措施克服不利因素，在高品磁铁矿和蛭石生产方面，保证了产品品质及生产稳定性，在铜矿产量下降的同时为公

6、司业绩提供了有力支撑。公司机械板块报告期内，紧紧把握“产品和市场”两大核心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，持续增强板块创效能力，着力培育新的发展动能，坚定走出一条转型发展、跨越提升的新路,为后续发展奠定了坚实的基础。第一，大力解放思想，推动企业高质量发展。从观念上、做法上、管理上、机制上打破常规，改变装备制造业传统的管理理念和经营模式。去年以来，公司上下的市场意识、客户意识和服务意识明显增强。第二，强化队伍建设，激励干部新担当新作为。2018年，公司对没有完成既定经营目标任务的直接责任人进行了严肃问责，各级管理抓工作的主动性和积极性明显增强。第三，深化机制体制改革，充分激发企业内在活力