浙江医药：2018年年度报告.PDF

1、浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 1/205 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况

2、未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王炜 工作原因 李俊喜 独立董事 彭师奇 工作原因 黄董良 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春波李春波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张培红张培红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音冯丹音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度归属于母公司股东的净利润为364,549,966.03 元，母公司净利润为 528,606,543.14 元。按公司章程规定，以 2018 年度实现的母公司净利润 528,606,543.14 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 52,860,654.31元，提取 5%的任意盈余公积金 26,430,327.16 元后，加上母公司期初未分配利润4,062,013,230.10 元，期末母公司可供股东分配利润为 4,434,156,001.77 元。公司拟以 2018年 12

4、月 31 日公司总股本 96,525.8 万股为基数，扣除公司已回购股份（按截至年报披露日已回购股份数量 6,827,500 股计），向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），计派送现金红利 143,764,575.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在

5、违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 3/205 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十、十、其他其他 适用 不适用 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经

6、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有