汉钟精机：2018年年度报告.PDF

1、汉钟精机汉钟精机 002158 2012018 8 年年年年度报告度报告 2019 年年 4 月月 2018 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报

2、告中 2019 年年度经营计划，属公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 535,268,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。2018 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 目 录.2 释 义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情

3、况.44 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.160 2018 年年度报告 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海汉钟精机股份有限公司章程 公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 汉钟投控、实际控股股东 指

4、汉钟投资控股股份有限公司 南京分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司南京分公司 广州分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司广州分公司 济南分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司济南分公司 重庆分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司 上海柯茂 指 上海柯茂机械有限公司，为公司全资子公司 浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司，为公司全资子公司 香港汉钟 指 汉钟精机（香港）有限公司，为公司全资子公司 台湾汉钟 指 汉钟精机股份有限公司，为香港汉钟控股子公司 汉钟真空 指 汉钟真空科技股份有限公司，为台湾汉钟全资子公司 广州汉钟 指 广州汉钟涡旋机研究开发有限公司，为公司全资子公司 青岛世纪东元

5、 指 青岛世纪东元高新机电有限公司，为公司控股子公司 越南海尔梅斯（越南汉钟）指 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED，为香港汉钟全资子公司 韩国汉钟 指 韩国汉钟精机株式会社，为香港汉钟全资子公司 安徽汉扬 指 安徽汉扬精密机械有限公司，为浙江汉声全资子公司 日立机械 指 日立机械制造（上海）有限公司，为公司参股公司 台湾汉力 指 汉力能源科技股份有限公司，为香港汉钟参股公司 德耐尔 指 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司，为公司参股公司 韩国世纪 指 韩国世纪公司（Century Corporation），持有青岛世纪东元24%股权的股东 台湾东

6、元 指 东元电机股份有限公司，为青岛世纪东元投资方母公司 江西东成 指 江西东成空调设备有限公司，青岛世纪东元投资方控制的企业 东元精密 指 青岛东元精密机电有限公司，青岛世纪东元投资方控制的企业 股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会 会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标