昭衍新药：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/189 公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯宇霞冯宇霞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高大鹏高大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳超郭艳超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权

3、登记日为基准日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告中已描述相关经营风险，详情请查阅本报告第四

4、节经营情况讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/189 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.23 第五节 重要事项.37 第六节 普通股股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节 公司治理.73 第十节 财务报告.76 第十一节 公司债券相关情况.188 第十二节 备查文件目录.189 2018 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含

5、义：常用词语释义 本公司、公司、昭衍新药 指 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 苏州昭衍 指 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司，全资子公司 昭衍医药 指 苏州昭衍医药科技有限公司，全资子公司 昭衍鸣讯 指 北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司，公司持股 91%梧州昭衍生物 指 梧州昭衍生物技术有限公司，全资子公司 梧州昭衍新药 指 梧州昭衍新药研究中心有限公司，全资子公司 拉萨香塘 指 拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司 恒鼎基业 指 昆山恒鼎基业股权投资合伙企

6、业（有限合伙）金茂低碳 指 江苏金茂低碳产业创业投资有限公司 CRO 指 合同研究组织，Contract Research Organization 的英文简称；亦是医药研发外包服务机构或医药研发外包服务行业的简称 FDA 指 美国食品药品监督管理局 NMPA 指 国家药品监督管理局,英文名称为“National Medical Products Administration”，2018 年 8 月由 CFDA 更名为 NMPA GLP 指“Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies”的缩写，药物非临床研究质量管理规范