火炬电子：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：公司代码：603678 公司简称：火炬电子公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司福建火炬电子科技股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

2、实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白劭翔 因公出差 王志强 4 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报

3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度利润分配预案：以总股本 452,665,950 股扣除已回购股份数 1,392,700 股后的451,273,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），合计派发现金股利76,716,452.50 元。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会予以审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 火炬电子 603678 无 联系人和联系方

4、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈世宗 谢妙娟 办公地址 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 电话 0595-22353689 0595-22353679 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务及业务模式（一）主要业务及业务模式 公司主要从事以电容器为主的电子元器件的研发、生产、销售，电子元器件代理业务以及陶瓷新材料的研发、生产、销售业务。目前，主营业务收入的主要来源为以电容器为主的电子元器件生产和销售业务。同时，公司陶瓷新材料的生产已经形成一定的规模，新材料板块的战略布局初显效益。（1）元器

5、件板块）元器件板块 火炬电子自成立以来，专注电容器领域，坚持以主业为核心发展，主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指 MLCC）、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器。2016 年推出“火炬牌”钽电容器、布局超级电容器、脉冲功率陶瓷电容器等系列新品，产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场，分别在北京、西安、上海、成都、武汉、洛阳、合肥、深圳、天津、杭州、南京等地设立分公司及办事处。公司控股子公司广州天极主打产品单层电容、薄膜电路，广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密

6、相关的行业和领域。报告期内，为引入战略合作伙伴，开发新产品，公司将持有的子公司福建毫米 45%的股权转让给泉州传世领航电子科技有限公司。福建毫米主要产品包含温度补偿衰减器、单层片式瓷介电容器、片式膜固定电阻器等，产品应用于航天、航空、船舶及 5G 通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。（2）新材料板块）新材料板块 新材料板块主营产品为 CASAS-300 高性能特种陶瓷材料，主要由子公司立亚新材实施，立亚化学作为其原材料供应基地，提供高性能陶瓷材料的先驱体。公司通过技术独占许可方式已经掌握“高性能特种陶瓷材料”产业化以及 PCS 制备的一系列专有技术。全资子公司立亚新材作为“高性能特种