新五丰：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/229 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司湖南新五丰股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 李林 工作原因 黄珺 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 何军何军 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 肖立新肖立新 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖肖立新立新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会

3、计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年度实现净利润 65,972,229.85 元,依据 公司法 和 公司章程 的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 6,597,222.99元，加上年初结转的未分配利润 209,737,303.15 元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为 269,112,310.01 元。经第五届董事会第三次会议暨 2019 年董事会年度会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至

4、2019 年 12 月 31 日，公司总股本 652,675,584 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,580,267.52 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度公司现金分红占公司 2019 年度归属上市公司股东净利润的比例为30.93%。本年度不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。20

5、19 年年度报告 3/229 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/229 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事

6、项.49 第六节 普通股股份变动及股东情况.69 第七节 优先股相关情况.74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节 公司治理.85 第十节 公司债券相关情况.88 第十一节 财务报告.89 第十二节 备查文件目录.229 2019 年年度报告 5/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新五丰 指 湖南新五丰股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 现代农业集团 指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 粮油集团、湖