文灿股份：2019年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 广东文灿压铸股份有限公司广东文灿压铸股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属

3、于母公司所有者的净利润为 71,034,496.45 元。母公司 2019 年度实现净利润为 33,471,701.13 元，提取 10%法定盈余公积金 3,347,170.11 元后，母公司 2019 年度实现可供股东分配的利润 30,124,531.02 元，加上年初未分配利润 161,250,005.09 元，扣除 2019 年分配的现金股利 66,000,000.00 元,截至 2019 年末公司累计未分配利润为 125,374,536.11 元。2019 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不转增股本，

4、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文灿股份 603348 无变更 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张璟 办公地址 佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段 3 电话 0757-85121488 电子信箱 2 2 报

5、告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。公司客户包括采埃孚天合（ZF TRW）、威伯科（WABCO）、麦格纳（MAGNA）、加特可（JATCO）、法雷奥（VALEO）、瀚德（HALDEX）、博世（BOSCH）等全球知名一级汽车零部件供应商，以及通用汽车、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉（TESLA）、吉利、上海蔚来、比亚迪等整车厂商。（二）公司的经营模式 1、采购模式 公司采购部负责采购原材料、辅料、设备等物资。采购部负

6、责收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格，控制采购成本，对供应商进行评估、筛选、考核，并建立和完善供应商管理制度。为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的物资采购管理制度并严格执行，主要管理制度有采购管理程序、供应商管理程序等，分别规定了公司物资采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物资的验收程序等。公司对生产所需的主要原材料均由公司按企业质量标准和订单要求进行自主采购。2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式。公司与主要客户一般先签署包含技术、质量要求等在内的框架性协议。模具作为压铸件产品生产的必要工具，在新增产品生产线（含新产品投产和原有产品扩产）、更换模具等情