招商公路：2018年年度报告.PDF

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 招商局公路网络科技控股股份有限公司招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡煜胡煜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 粟健粟健 董事董事 工作原因工作原因 王秀峰王秀峰 李钟汉李钟汉 董事董事 工作原因工作原因 王秀峰王秀峰 周一波周一波 董事董事 工作原因工作原因 叶红

3、叶红 梁斌梁斌 独立董事独立董事 工作原因工作原因 张志学张志学 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。收费公路行业的发展受政策环境影响较大，同时，路网的完善和交通科技的发展会对各收费公路行业的发展受政策环境影响较大，同时，路网的完善和交通科技的发展会对各路段一定时期的车流量产生分流或诱增影响。该等不确定性给公司的经营和管理带来压力和路段一定时期的车流量产生分

4、流或诱增影响。该等不确定性给公司的经营和管理带来压力和挑战。本公司将密切关注政策动向，坚持稳健经营的理念，努力开源节流，提升以科技为核挑战。本公司将密切关注政策动向，坚持稳健经营的理念，努力开源节流，提升以科技为核心竞争力的发展方向，以应对政策、环境对经营的影响。在本报告第四节的心竞争力的发展方向，以应对政策、环境对经营的影响。在本报告第四节的“经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”中，对公司未来经营和发展面对的风险进行了详细分析中，对公司未来经营和发展面对的风险进行了详细分析和描述，敬请投资者查阅和和描述，敬请投资者查阅和关注。关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事

5、会审议通过的利润分配预案为：以 6,178,211,4976,178,211,497 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.542.54 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15

6、第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.103 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.259 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 科