星宇股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/141 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司常州星宇车灯股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周晓萍周晓萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李树军李树军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文陈文斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2018年度实现净利润638,181,757.62元。根据公司法和公司章程

3、有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，本年度不再提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润938,720,791.03元，扣除2018年发放的2017年度股东现金红利265,109,022.72元，期末可供股东分配的利润为1,311,793,525.93元。经公司第四届董事会第十六次会议审议，提出2018年度利润分配预案为：以总股本27,615.52万股为基数，每10股派发现金红利9.90元（含税），合计派发273,393,679.68元，剩余1,038,399,846.25元未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第

5、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2018 年年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语

6、具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州星宇车灯股份有限公司章程 公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 佛山星宇 指 佛山星宇车灯有限公司，公司全资子公司 吉林星宇 指 吉林省星宇车灯有限公司，公司全资子公司 香港星宇 指 星宇车灯（香港）有限公司，公司全资子公司 欧洲星宇 指 星宇车灯（欧洲）有限公司，公司控股子公司 星宇智能 指 常州星宇智能汽车电子科技有限公司 星宇投资 指 常州星宇投资管理有限公司，公司股东之一 星一投资