招商蛇口：2018年年度报告.PDF

1、 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：【CMSK】2019-036 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司独立董事屈文洲因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议（以下简称“本次董事会”），授权独立董事蔡元庆代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议

2、。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 3 月 15 日享有利润分配权的股份总额 7,827,291,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.80 元（含税），不以公积金转增股本，本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的

3、原则对每股分红金额进行调整。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年年度报告 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.61 第六节 股份变动及股东情况.86 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.92 第八节 公司治理.100 第九节 公司债券相关情况.103 第十节 财务报告.107 第十一节 备查文件目录.309 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年年度报告 3 释义 释义项 指 释义内容 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局轮船 指 招商局轮船

4、有限公司 公司、招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司，即本公司 招商置地 指 招商局置地有限公司（本公司之控股子公司，香港上市代码 0978.HK）安邦资管-共赢 3 号 指 安邦资管招商银行安邦资产共赢 3 号集合资产管理产品 招为投资 指 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）华侨城 指 深圳华侨城股份有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 奇点领誉 指 北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）博时资本-招商银行 指 博时资本招商银行博时资本管理有限公司 兴业财富 指 兴业财富资产兴业银行华福证券有限责任公司 招商地产 指 招商局地产控股股份有限公司 商融置业 指 深圳市太子湾商融

5、置业有限公司 商泰置业 指 深圳市太子湾商泰置业有限公司 乐艺置业 指 深圳市乐艺置业有限公司 商启置业 指 深圳市商启置业有限公司 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称：招商蛇口 股票代码：001979 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司的中文名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 公司的中文简称：招商蛇口 公司的外文名称：CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD.公司的外文简称：CMSK 公司法定代

6、表人：孙承铭 注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 注册地址的邮政编码：518000 办公地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 办公地址的邮政编码：518067 公司网址： 电子邮箱： 二、联系人和联系方二、联系人和联系方式式 董事会秘书：刘宁 证券事务代表：陈江 联系地址：深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 电话号码：0755-26819600 传真号码：0755-26818666 电子邮箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称：巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告