奇精机械：2019年年度报告摘要.PDF

1、 2019 年年度报告摘要 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司奇精机械股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 二零二零年二月二十二日 2019 年年度报告摘要 1 一一、重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、

2、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2

3、019 年度利润分配预案：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408 股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。2019 年年度报告摘要 2 二二、公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称

4、 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田林 胡杭波 办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 电话 0574-65310999 0574-65310999 电子信箱 irqijing- irqijing- 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件人研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：产品分类产品分类 主要用途与客户群

5、体主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等 其他家电零部件 包括洗碗机零部件等 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具（二）经营模式 1、销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作

6、，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。2、采购模式 2019 年年度报告摘要 3 公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购，