天津磁卡：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/151 公司代码：600800 公司简称：天津磁卡 天津环球磁卡股份有限公司天津环球磁卡股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信

2、会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周忾周忾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李薇李薇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李薇李薇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度的财务审计结果，2019 年度归属

3、于母公司所有者的净利润-79,852,106.04 元，2019 年年初未分配利润为-638,528,242.39元，期末未分配利润为-720,560,474.83 元。根据公司法、公司章程的有关规定，鉴于未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务

4、状况或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第

5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2

6、019 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我公司、公司、本公司 指 天津环球磁卡股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）渤化集团 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 RFID 项目 指 无线射频标签 PBOC3.0 芯片 指 中国金融集成电路（IC）卡规范 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石