嘉诚国际：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/178 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人段容文段容文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王英珍王英珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅王芳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,嘉诚国际2

3、018年度实现归属于母公司所有者净利润137,525,264.12元，按法律规定提取法定盈余公积金9,699,677.32元,加上年初未分配利润519,710,361.52元，扣除已支付的2017年度普通股股利30,080,000.00元,本报告期末可供分配利润为617,455,948.32元。以截至2018年12月31日股本150,400,000股为基数，向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利15,040,000.00元。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。2018年度，公司不进行送红股和资本公积金转增股本。该利润分

4、配预案待股东大会通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”有关章节详细阐述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.

5、4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2018 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一

6、、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/嘉诚国际 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 天运塑胶 指 广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司的全资子公司 松天供应链 指 北京市松天供应链管理有限公司,系本公司的全资子公司 天运物流 指 天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司 奇天物流 指 广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司 嘉诚环球 指 嘉诚环球集团有限公司（注册地香港），系本公司的全资子公司 三景电器 指 广州市三景电器设备有限公司，系天运塑胶的全资子公司，本公司的控股子公司 三田供应链 指 上海三田供应链管理有