姚记扑克：2018年年度报告.PDF

1、上海姚记扑克股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海姚记扑克股份有限公司上海姚记扑克股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 上海姚记扑克股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姚朔斌、主管会计工作

2、负责人姚朔斌及会计机构负责人公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈泥声明：保证年度报告中财务报告的真实陈泥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘斌 独立董事 会议时间冲突 殷建军 阮永平 独立董事 出差 殷建军 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司

3、对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 397,769,187 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（

4、含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。上海姚记扑克股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.72 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第

5、九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 上海姚记扑克股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 上海姚记扑克股份有限公司 启东姚记 指 启东姚记扑克实业有限公司，公司全资子公司 姚记印务 指 上海姚记印务实业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 上海姚记扑克销售有限公司，公司控股子公司 姚记网络 指 上海姚记网络科技有限公司，公司控股子公司，现已注销 启东智杰 指 启东智杰文体用品有限公司，公司关

6、联企业 细胞集团公司 指 上海细胞治疗集团有限公司，公司参股公司 姚记悠彩 指 上海姚记悠彩网络科技有限公司，公司参股公司 姚记清科 指 上海姚记清科股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与投资的有限合伙企业 摩巴网络 指 上海摩巴网络科技有限公司，公司参股公司 万盛达实业 指 浙江万盛达实业有限公司，公司拟发行股份购买资产的交易对手方 万盛达扑克 指 浙江万盛达扑克有限公司，公司拟发行股份购买的标的资产 晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司，公司原材料供应商 中德索罗门 指 中德索罗门自行车(北京)有限责任公司，公司参股公司 索罗门实业 指 索罗门实业（天津）有限公司