天龙股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/185 公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司宁波天龙电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡建立胡建立、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于忠灿于忠灿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于忠灿于忠灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第七次会议审议通过以下分配方案

3、：以方案实施前公司总股本 141,887,600 股为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金红利 14,188,760 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本将增至 198,642,640 股。该方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 1、报告期内公司实施了 2017 年年度利润分配方案，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（

5、含税），共计分配现金红利25,000,000 元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本增至 140,000,000 股。该分配方案已于 2018 年 6 月 4 日实施完成。2018 年年度报告 3/185 2、2019 年 1 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案等股权激励事项相关议案，并于 2019 年 1 月24 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年

6、 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案，并于 2019 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作，本次授予登记数量为 188.76 万股，全部为有限售条件流通股。本次授予完成后，公司总股本增加至 141,887,600.00 股。2018 年年度报告 4/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公