天坛生物：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/190 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司北京天坛生物制品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不不存在存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席未出席董事董事情况情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴永林 因公务 杨晓明 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人付道兴付道兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张翼张翼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海朱振海声声明：保证年度明：保证年度报告报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会经董事会审议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司

3、控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目处于建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，同意公司以2018年末总股本871,139,006股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，分红总金额43,556,950.30元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每10股送红股2股，上述送股完成后，公司总股本为1,045,366,807股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见“第四节 经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先

5、股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2018 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国药集团 指 中国医药集团有限公司 中国生物 指 中国生物技术股份有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 上海血制 指 国药集团上海血液制

6、品有限公司 武汉血制 指 国药集团武汉血液制品有限公司 兰州血制 指 兰州兰生血液制品有限公司 贵州血制 指 国药集团贵州血液制品有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）北生研 指 北京北生研生物技术有限公司(现已更名为“北京生物制品研究所有限责任公司”)长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMIT