卫宁健康：2018年年度报告.PDF

1、卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 卫宁健康科技集团股份有限公司卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人周炜公司负责人周炜、主管

2、会计工作负责人王利及会计机构负责主管会计工作负责人王利及会计机构负责人人(会计主管人会计主管人员员)陈旭纹声明陈旭纹声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚宝敬 独立董事 工作原因 俞建春 本报告中所涉及的未来计划本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈并不代表公司的盈利预测利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质

3、承诺也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人投资者及相关人士均应对此保持足够认识士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开并注意公司可能存在的技术与产品开发风发风险险、人才流失风险人才流失风险、行业竞争风险行业竞争风险、管理风险管理风险、收款及经营业绩的季节性收款及经营业绩的季节性波动风险波动风险、商誉减值风险商誉减值风险，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告详见本年度报告“第第四节四节 经营

4、情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1,622,918,356 为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四

5、节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.74 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.190 卫宁健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卫宁软件、卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、上海广发 指 上海市广发律师事务所 江苏卫宁 指 公

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