兆日科技：2018年年度报告摘要.PDF

1、深圳兆日科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-018 深圳兆日科技股份有限公司深圳兆日科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

2、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 336000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介

3、、公司简介 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 吴玉兰 办公地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦C座1605 深圳市福田区泰然八路泰然大厦C座1605 传真 0755-83420054 0755-83420054 电话 0755-23609873 0755-23609873 电子信箱 IR IR 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介（一）公司主要产品及用途 深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家在金融科技领域专注于票据防伪及银行对公移动支

4、付安全产品研发及销售的国家高新技术企业，公司主要技术及产品包括电子支付密码器系统及密码芯片、银企通对公移动支付系统及终端设备、移动通讯云平台、企业通讯办公T信、金融票据纸纹防伪系统及终端、模块，主要用于对公企业票据防伪、对公移动支付通讯与安全以及企业移动商业服务等，公司主要客户是全国各大银行，产品深圳兆日科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。（二）公司经营模式 1、研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立联合实验室等模式，在不同研发模式下，公司均通过严格的

5、内部控制研发管理流程进行研发管理。报告期内，公司通过了CMMI-4级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等方面实现了与国际先进项目管理理念的接轨，达到了量化管理级的国际先进水平，进一步提升了兆日科技在软件开发领域的竞争力。通过导入IS0 9001质量管理体系及CMMI软件能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的内部控制流程。在研发体系设计方面，按照矩阵式结构进行管理，从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研

6、发资源管理架构是按研发资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不同的研发中心或部门。研发产品管理架构是按产品类型将研发体系划分不同的产品群、产品、模块组。通过多种研发模式组合和有效研发管控流程的建立，公司研发体系跨部门运作协同，人员创造性主动性强，研发流程高效有序，保证了公司强有力的技术创新能力。2、销售模式 公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根据不同的市场需求及产品特点，公司采取灵活的销售模式满足客户需求：1）直销或银行代理销售 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行签署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用