合康新能：2018年年度报告.PDF

1、北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 北京合康新能科技股份有限公司北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 1 北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。

2、公司负责人叶进吾、主管会计工作负责公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人刘文静及会计机构负责人人刘文静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)安国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1124417857 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股

3、（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。2 北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.34 第五节 重要事项.56 第六节 股份变动及股东情况.98 第七节 优先股相关情况.109 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.110 第九节 公司治理.120 第十节 公司债券相关情况.126 第十一节 财务报告.127 第十二节 备查文件目录.278 3 北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度报

4、告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 合康新能、合康变频、公司、本公司 指 北京合康新能科技股份有限公司 上丰集团 指 上海上丰集团有限公司，公司控股股东 广州明珠星、林芝明珠星 指 林芝市明珠星科技有限公司，2016 年 12 月名称由广州市明珠星投资有限公司变更为林芝市明珠星科技有限公司，公司股东之一 康沃电气、合康新能变频 指 北京合康新能变频技术有限公司，名称由北京康沃电气有限公司变更为北京合康新能变频技术有限公司，公司全资子公司 武汉合康 指 合康变频科技（武汉）有限公司，公司全资子公司，超募资金投资项目 合康驱动、合康电驱动 指 武汉合康电驱动技术有限公司，2016 年名称由武汉

5、合康防爆电气有限公司变更为武汉合康电驱动技术有限公司 合康电机 指 深圳合康电机系统有限公司 东菱技术 指 东菱技术股份有限公司、东菱技术有限公司 合康锐马 指 合康锐马电机（宁波）有限公司，2016 年名称由宁波瑞马驱动科技有限公司变更为合康锐马电机（宁波）有限公司 合康动力 指 武汉合康动力技术有限公司 深圳日业 指 深圳市日业电气有限公司 长沙日业 指 长沙市日业电气有限公司 武汉畅的 指 武汉畅的科技有限公司 北京畅的 指 北京畅的科技开发有限公司 合康智能 指 武汉合康智能电气有限公司 滦平慧通 指 滦平慧通光伏发电有限公司 滦平久丰 指 滦平久丰农业发展有限公司 北京瑞合 指 北京

6、瑞合新能源科技有限公司 华泰润达 指 北京华泰润达节能科技有限公司 长沙威康 指 长沙威康动力技术有限公司 洛阳畅的 指 洛阳畅的智能科技有限公司 石家庄畅的 指 石家庄畅的科技有限公司 贵州贵旅 指 贵州贵旅智慧旅行服务有限公司 贵州畅的 指 贵州贵旅畅的科技有限公司 温州畅的 指 温州畅韵德能源科技有限公司 4 北京合康新能科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 合康国际融资租赁 指 合康国际融资租赁有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法