中国神华：2018年年度报告.PDF

1、中国神华 2018 年度报告 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司中国神华能源股份有限公司 2018 年度报告年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告已经本报告已经本本公司第公司第四四届董事会第届董事会第十八十八次会议批准，次会议批准，会议应出席董事会议应出

2、席董事 10 人，亲自出席人，亲自出席董事董事 9 人人。高嵩高嵩董事因公请假，委托米树华董事代为出席并投票。董事因公请假，委托米树华董事代为出席并投票。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则为本公司根据中国注册会计师审计准则为本公司 2018年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长凌文凌文、财务总监、财务总监许山成许山成及及会计会计机构负责人机构负责人班军班军声明：保证本报告中财务报声明：保证本报告中财

3、务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。五、五、董事会建议董事会建议：以以本本公司公司 2018 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 19,889,620,455 股为基础股为基础，派发派发 2018年度末期股息现金人民币年度末期股息现金人民币 0.88 元元/股（含税），共计人民币股（含税），共计人民币 17,503 百万百万元（含税）元（含税）。该。该利利润分配预案尚待股东大会批准。润分配预案尚待股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和政策和

4、经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。的投资风险。七、七、是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况：是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况：否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 中国神华 2018 年度报告 2 九、九、重大风险提示：受煤重大风险

5、提示：受煤炭、发炭、发电电行业行业供需供需及产业政策调整及产业政策调整等因素影响，本集团等因素影响，本集团 2019 年度年度经营目标的实现存在一定的不确定性。经营目标的实现存在一定的不确定性。除此之外，本公司在除此之外，本公司在“经营情况“经营情况讨论与分析讨论与分析”一一节详细说明了公司面临的市场竞争、产业政策、成本节详细说明了公司面临的市场竞争、产业政策、成本上升上升、环境保护、生产安全等风险，、环境保护、生产安全等风险，请投资者予以请投资者予以关注。关注。十、十、本公司本公司 2018 年度年度“董事会报告董事会报告”内容包括本报告第五节内容包括本报告第五节、第六节第六节（利润分配预案

6、利润分配预案）及）及第九节（董事会及董事会下设专门委员会履职情况）第九节（董事会及董事会下设专门委员会履职情况）。中国神华 2018 年度报告 3 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 董事长致辞.13 第五节 经营情况讨论与分析.17 第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节 公司治理及企业管治报告.97 第十节 监事会报告.106 第十一节 投资者关系.108 第十二节 信息披露索引.109 第十三节 审计报告及财务报告.116 第十四节 备查文件目录.2