兆新股份：2019年年度报告摘要.PDF

1、深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-072 深圳市兆新能源股份有限公司深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 杨钦湖 董事、副总经理 截止公司的年度董事会的召开，公司全资子公司虹彩新材料与石泓保理之间交易的相关事项尚未查清，青海锦泰的财务报表以及相关的评估报告尚未提交；

2、审计是在核查过程中，认为公司历史上存在内控重大缺陷，如石泓保理相关业务，且公司过往存在为大股东违规担保等事项，本人难以完全保证是否尚有其他潜在的违规担保事项情况。鉴于上述等情况，本人同意 2019 年年度报告的公布，但无法保证其内容的真实、准确、完整，并不承担任何个别或连带责任。陈实 董事 由于公司财务报告内部控制存在重大缺陷，会计师事务所出具了否定意见的内部控制鉴证报告，会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此无法保证 2019 年年度报告的真实性、准确性和完整性，不同意承担个别及连带的法律责任。王丛 独立董事 本人同意按期公布 2019 年年度报告，但不保证报告的真实性，准确性和完整

3、性，并与另外两名独立董事共同发表了异议声明，不同意承担个别及连带法律责任。兆新股份公司独立董事关于2019年年度报告的共同异议声明：三位独立董事同意披露兆新股份公司 2019 年年度报告，但对报告内容共同表示异议如下：（1）兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有限公司于 2017 年 12 月办理的应收账款无追索权国内保理业务很可能没有商业实质，保理公司支付的融资资金很大可能实质上深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 李长霞 独立董事 来源于兆新股份公司，保理业务的真实性存疑。目前该事项仍在核查之中，会计师在审计中也无法就上述应收账款的可回

4、收性获取充分、适当的审计证据，无法判断该事项对各会计期间财务报表的影响。在问题查清之前，我们对 2019年年度报告表示异议。同时建议公司聘请外部独立第三方针对以上保理业务的真实性开展调查，确定对财务报表的影响，追究相关责任人的责任。（2）兆新股份公司本期对青海锦泰钾肥有限公司长期股权投资计提减值准备5,000.00 万元，该项长期股权投资减值准备计提金额的是根据公司投资部的测算和说明得出。但是截止审计报告日，由于青海锦泰钾肥有限公司未能按预期时间完成财务报表，未能取得审计报告，资产评估机构无法出具评估报告，仅凭公司投资部门提供的说明进行减值计提，缺乏充分依据，我们无法判断该事项对相应会计期间财

5、务报告的影响。（3）目前公司存在多项对外投资尚未就业绩补偿及投资违约事项达成一致意见。这些事项尚未有最终结论，我们无法判断其对公司财务报表的影响。肖土盛 独立董事 黄浩 监事会主席 我同意公司披露 2019 年年度报告，但由于公司财务报告内部控制存在重大缺陷，会计师事务所出具了否定意见的内部控制鉴证报告；较多影响公司财务报告的事项未能确定，会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此我无法保证公司2019年年度报告和财务决算报告有关内容的真实、准确和完整，也无法保证2019 年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我不同意承担个别和连带的法律责任。蔡利刚 监事 郭茜 监事 郭健 常

6、务副总经理 1、截止签字之时，我们未收到深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告，无法审阅；2、公司财务总监针对公司2019 年年度报告发表了“无法保证2019年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”的意见；3、第五届董事会第二十五次会议中审核的议案十四“关于审议董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案”，与最终确定的财务报告非标准审计报告的审计结论不同，由“保留意见”改为了“无法表示意见”。鉴于以上三个原因，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司副总经理，对深圳市兆新能源股份有限公司2019年年度报告 无法发表意见。汤薇东