万讯自控：2018年年度报告.PDF

1、深圳万讯自控股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳万讯自控股份有限公司 Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.2018 年年度报告 2018 年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳万讯自控股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286,214,080 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红

3、股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳万讯自控股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高

4、级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 深圳万讯自控股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、万讯自控、发行人 指 深圳万讯自控股份有限公司 最近三年、近三年 指 2018 年、2017 年、2016 年 报告期 指 2018 年 香港万讯 指 香港万讯有限公司，MAXAUTO COMPANY LIMITED，本公司在香港设立

5、之全资子公司 香港 PSM 公司 指 PS MAXONIC HONG KONG LIMITED，香港万讯公司之合营企业 尊威公司 指 尊威贸易（深圳）有限公司，本公司股东之一，公司董事钟怡泰控制的全资子公司 江阴万讯 指 江阴万讯自控设备有限公司，本公司全资子公司 艾特威 指 艾特威流体控制有限公司，香港万讯全资子公司 上海妙声力 指 上海妙声力仪表有限公司，本公司控股子公司 上海雄风 指 上海雄风自控工程有限公司，本公司全资子公司 西斯特仪表 指 天津西斯特仪表有限公司，本公司全资子公司 西斯特控制 指 西斯特控制设备（天津）有限公司，本公司控股子公司 天津亿环 指 天津市亿环自动化仪表技术

6、有限公司，本公司控股子公司 万讯智能 指 深圳市万讯智能科技有限公司，本公司全资子公司 广州森纳士 指 广州森纳士仪器有限公司，本公司全资子公司 江阴恩泰 指 江阴万讯恩泰传感器有限公司，本公司控股子公司 常州欧德思 指 常州欧德思电机电器有限公司，本公司控股子公司 深圳视科普 指 深圳视科普机器人技术有限公司，本公司控股子公司 成都安可信 指 成都安可信电子股份有限公司，本公司全资子公司 成都特恩达 指 成都特恩达燃气设备有限公司，成都安可信全资子公司 Scape 指 Scape Technologies A/S，本公司参股子公司，注册地为丹麦 电动执行器 指 又称电动执行机构，作为控制系统