中国国贸：2018年年度报告.PDF

1、中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司中国国际贸易中心股份有限公司 600007600007 2012018 8 年年度报告年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中亲自出席 8 名，委托出席 4 名。董事黄小抗先生、卓河祓先生和独立董事马蔚华先生、尹锦滔先生因故未能亲自出席会议，黄小抗先生及卓河祓

2、先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权，马蔚华先生、尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生、吴积民先生代为出席并行使表决权。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2018 年末，公司的法定公积金为 503,6

3、41,267 元（人民币，以下同），已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现税后利润767,387,095 元，加上 2017 年年末未分配利润 3,051,333,862 元，减去 2018 年上半年已分配支付的现金股利322,330,411元，2018年年末可供股东分配利润为3,496,390,546元。2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元（含税），共计派发股利 322,330,411 元，剩余的未分配利润

4、 3,174,060,135 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预案提交公司 2018 年度股东大会批准。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（五）可能面对的风险”相关内容。中国国际贸易中心股份有限公司

5、2018 年年度报告 目目 录录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.76 中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 无。中国国际贸易中心股份有限公司 2018 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

6、司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国国际贸易中心股份有限公司 公司的中文名称简称 中国国贸 公司的外文名称 China World Trade Center Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CWTC Co.,Ltd.公司的法定代表人 林明志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京京 骆洋喆、廖哲、章侃、张丽滨 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 三、三、基本情况简介