上海电影：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/186 公司代码：601595 公司简称：上海电影 上海电影股份有限公司上海电影股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道普华

2、永道中天中天会计师会计师事务所（事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任仲伦任仲伦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王蕊王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣张永娣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年12月31日的公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发

3、现金红利1.13元（含税），共计人民币42,205,500元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增74,700,000股，转增后公司总股本将增加至448,200,000股。该利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股是否存在被控股股东股东及其关联方非经营性占用资金情况及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否

4、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险重大风险提示提示 公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析，三、（四）可能面对的风险”章节。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及

5、股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 2019 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、上海电影、上影股份 指 上海电影股份有限公司 上影集团、控股股东 指 上海电影（集团）有限公司 联和院线

6、指 上海联和电影院线有限责任公司 电影发行 指 以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动 映前广告 指 在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司 直营影院 指 由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下属影院 分账 指 电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式 2019 年