中国神华：2019年年度报告.PDF

1、 中国神华 2019 年度报告 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司中国神华能源股份有限公司 2019 年度报告年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告已经本报告已经本本公司第公司第四四届董事会第届董事会第二十五二十五次会议批准，次会议批准，会议应出席董事会

2、议应出席董事 9 人，亲自出人，亲自出席董事席董事 8 人人。李东李东董事因公请假，委托董事因公请假，委托高嵩高嵩董事代为出席并投票。董事代为出席并投票。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则为本公司根据中国注册会计师审计准则为本公司 2019年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、本本公司董事长公司董事长王祥喜王祥喜、总会计师许山成总会计师许山成及及会计会计机构负责人机构负责人班军班军声明：保证本报告中财声明：保证本报

3、告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会建议董事会建议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发派发 2019 年度末期股年度末期股息现金人民币息现金人民币 1.26 元元/股（含税），股（含税），该该利润分配预案尚待股东大会批准。按本公司利润分配预案尚待股东大会批准。按本公司 2019年年 12 月月 31 日总股本日总股本 19,889,620,455 股股共计人民币共计人民币 25,061 百万百万元（含税）元（含税）。六、六、财务财务报表报表合并合并范围变动说明：范围变动说明：本公司与国电电本公司与国电电

4、力以各自持有相关火电公司股权及资产力以各自持有相关火电公司股权及资产共同组建合资公司，出资的相关股权和资产已于共同组建合资公司，出资的相关股权和资产已于 2019 年年 1 月月 31 日完成交割。自交割日完成交割。自交割日起，本公司出资的相关电厂的资产负债及日起，本公司出资的相关电厂的资产负债及 2019 年年 1 月月 31 日后的损益不再纳入本公日后的损益不再纳入本公司合并财务报表范围。司合并财务报表范围。七、七、是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况：是否存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况：否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否是否存在违反

5、规定决策程序对外提供担保的情况：否 中国神华 2019 年度报告 2 九、九、前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。的投资风险。十、十、重大风险提示：受煤重大风险提示：受煤炭、发

6、炭、发电电行业行业供需供需及产业政策调整及产业政策调整等因素影响，本集团等因素影响，本集团 2020 年度年度经营目标的实现存在一定的不确定性。经营目标的实现存在一定的不确定性。除此之外，本公司在除此之外，本公司在“经营情况“经营情况讨论与分析讨论与分析”一一节详细说明了公司面临的市场竞争、产业政策、环境保护、生产安全等风险，请投资者节详细说明了公司面临的市场竞争、产业政策、环境保护、生产安全等风险，请投资者予以关注。予以关注。十一、十一、本公司本公司 2019 年度年度“董事会报告董事会报告”内容包括本报告第五节内容包括本报告第五节、第六节第六节（利润分配预案利润分配预案）及第九节（董事会及