中国天楹：2018年年度报告.PDF

1、中国天楹股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中国天楹股份有限公司中国天楹股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 中国天楹股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)徐红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报

2、告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中国天楹股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.39 第六节

3、 股份变动及股东情况.100 第七节 优先股相关情况.106 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.107 第九节 公司治理.116 第十节 公司债券相关情况.127 第十一节 财务报告.128 第十二节 备查文件目录.249 中国天楹股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中国天楹 指 中国天楹股份有限公司 江苏天楹 指 江苏天楹环保能源有限公司 启东天楹/启东项目 指 启东天楹环保能源有限公司 如东天楹/如东项目 指 如东天楹环保能源有限公司 海安天楹/海安项目 指 海安天楹环保能源有限公司 福州天楹/福州项目 指 福州天楹环保能源有

4、限公司 辽源天楹/辽源项目 指 辽源天楹环保能源有限公司 滨州天楹/滨州项目 指 滨州天楹环保能源有限公司 延吉天楹/延吉项目 指 延吉天楹环保能源有限公司 牡丹江天楹/牡丹江项目 指 牡丹江天楹环保能源有限公司 莒南天楹/莒南项目 指 莒南天楹环保能源有限公司 太和天楹/太和项目 指 太和县天楹环保能源有限公司 深圳天楹/深圳项目 指 深圳市天楹环保能源有限公司 民权天楹/民权项目 指 民权天楹环保能源有限公司 蒲城天楹/蒲城项目 指 蒲城天楹环保嫩固原有限公司 铜梁天楹/铜梁项目 指 重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 双阳天楹/双阳项目 指 长春双阳区天楹环保能源有限公司 平邑天楹/平邑项

5、目 指 平邑天楹环保能源有限公司 九台天楹/九台项目 指 长春九台区天楹环保能源有限公司 宁夏天楹/固原项目 指 宁夏天楹环保能源有限公司 富寿天禹/富寿项目 指 富寿天禹环保能源有限公司 大士项目 指 华楹（新加坡）私人有限公司 扬州天楹/江都项目 指 扬州天楹环保能源有限公司 清化天禹/清化项目 指 清化天禹环保能源有限公司 河内天禹/河内项目 指 河内天禹环保能源股份有限公司 南通天楹/通州湾项目 指 南通天楹环保能源有限公司 成套设备 指 江苏天楹环保能源成套设备有限公司（原“南通天蓝环保能源成套设备有限公司”）初谷实业/深圳初谷 指 深圳市初谷实业有限公司 中国天楹股份有限公司 20

6、18 年年度报告全文 5 兴晖投资/深圳兴晖 指 深圳市兴晖投资发展有限公司 天禧实业 指 深圳市天禧实业有限公司 富佳实业 指 深圳市富佳实业有限公司 江苏德展 指 江苏德展投资有限公司 香港楹展 指 香港楹展投资有限公司 Firion 指 Firion Investments,S.L.U.Urbaser 指 Urbaser,S.A.U.、Urbaser,S.A 公司章程 指 中国天楹股份有限公司章程 股东大会 指 中国天楹股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 中国天楹股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 中国天楹股份有限公司监事或监事会 三会 指 中国天楹股份有限公司股东大会、董事