安记食品：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/172 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司安记食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会

2、计师事务所福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林肖芳林肖芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈永安陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅郭冬梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每 10 股

3、派发现金股利人民币5.85 元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年报的“经营情况讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营变化的影响，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是

4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中行业经营性信息及关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节

5、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2018 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词

6、语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 安记食品股份有限公司 香港安记 指 安记食品（香港）有限公司，公司全资子公司 上海安记 指 上海安记食品有限公司，公司全资子公司 永春味安 指 福建省永春味安食品有限公司，公司全资子公司 悠先投资 指 悠先投资有限公司，香港安记全资子公司 柬埔寨安记 指 安记食品（柬埔寨）有限公司，悠先投资全资子公司 上海安记生物 指 上海安记生物医药科技有限公司，上海安记全资子公司 TOMODS 公司 指 TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED，悠先投资全资子公司 东方联合 指 东方联合国际投资（香港）有限公司，公司股东 康盈投资 指