岱美股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/207 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 上海岱美汽车内饰件股份有限公司上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姜银台姜银台、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖传龙肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军毛开军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2018年度利润分配预案为：截止2018年12月31日，公司总股本

3、为410,305,000股。2018年度利润分配采用现金分红方式进行，以目前公司总股本410,305,000股为基数，扣减存放于公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后，实际派发基数为400,594,520.00股，向全体股东每股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利200,297,260.00元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。若公司本次董事会及2018年年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间公司尚未完成上述回购股份的注销手续，则以实施利润分配

4、方案的股权登记日的总股本扣减截至实施利润分配方案的股权登记日公司已回购股份数量的结果为基数，每股派发现金红利0.5元（含税）。以上利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/207 九、九、重大风险

5、提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工

6、情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2018 年年度报告 5/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 岱美股份、公司、本公司 指 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 实际控制人 指 姜银台、姜明 岱美有限 指 上海岱美汽车内饰件有限公司，系公司前身 岱美投资 指 浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东 上海岱美 指 上海岱美汽