诚意药业：诚意药业2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/204 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司浙江诚意药业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇

2、会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵春建赵春建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕孙战吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）南南海萍海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司

3、2020 年度利润分配预案。2020 年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度。以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保

4、的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情

5、况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 2020 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义

6、：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 子公司江苏诚意、江苏诚意公司 指 江苏诚意药业有限公司 子公司福建华康、福建华康公司 指 福建华康药业有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 子公司加拿大智慧中药、加拿大智慧公司 指 加 拿 大 智 慧 中 药 生 物 科 技 有 限 公 司 CANADA SAGEHERB BIOTECHNOLOGY CO.LTD.诚意小贷 指 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 康乐药业 指 浙江康乐药业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证