航天科技：2019年年度报告.PDF

1、航天科技控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 航天科技控股集团股份有限公司航天科技控股集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-定定-001 2020 年年 04 月月 航天科技控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法

2、律责任。公司负责人袁宁、主管会计公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)谢金毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢金毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议

3、通过的利润分配预案为：以 739,370,615 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.138 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 1 股。股。航天科技控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节

4、重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.68 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第十节第十节 公司治理公司治理.70 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十二节第十二节 财务报告财务报告.83 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.84 航天科技控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指 航天

5、科技控股集团股份有限公司 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司 九通公司 指 山东航天九通车联网有限公司 IEE 公司 指 IEE International Electronics and Engineering S.A.Hiwinglux 公司 指 Hiwinglux S.A.Navilight 公司 指 Navilight S.r.l AC 公司 指 All Circuit

6、s S.A.S.Easunlux 公司 指 Easunlux S.A.益圣国际 指 益圣国际有限公司 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 航天科技控股集团股份有限公司章程 股东大会 指 航天科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 航天科技控股集团股份有限公司监事会 专门委员会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会